Zasedání se konalo dne 8. února 2008 od 10:00 v knihovně ÚEB, Praha 6 – Lysolaje, Rozvojová 263.

1. Kontrola usnesení z minulé schůze ukázala, že nesplněno zůstává:
1) aktivace schválených úkolů Rozpisu (bod 6 usnesení 09, termín 1. 1. 2008, vedoucí THS), přes několik kol jednání nejsou dosud přidělena čísla úkolů.
2) přehled projektů řešených v ÚEB v roce 2008 včetně finančních tabulek (bod 19 usnesení 09, termín 15.12. 2008, vedoucí THS) byl hotov až 31. ledna 2008, dosud nebyl rozeslán ke kontrole řešitelům grantů.
3) návrh rozpočtu ÚEB (bod 19 usnesení 09, termín 20. 1. 2008 vedoucí THS), dosud není.
4) návrh rozpisu institucionálních nákladů v nové struktuře včetně čerpání příslušných položek za rok 2007 (bod 19 usnesení 09, termín 20.1. 2008, vedoucí THS), zasláno předsedovi Rady 4. 2. 2008 v neúplné formě a bez čerpání za rok 2007.
5) hodnocení laboratoří (bod 15 usnesení 08).
Předseda Rady konstatoval, že opět nebyly splněny termíny předložení materiálů. Podstatná část materiálů dosud nebyla ani vypracována, což vedlo ke změně původně plánovaného programu jednání Rady. Předseda považuje situaci již za neúnosnou a navrhuje řešení (viz bod 5 dnešního jednání).
2. V období mezi 9. a 10. zasedáním Rada 21. ledna 2008 per rollam schválila vědeckou část výroční zprávy ÚEB a 3. února 2008 per rollam stanovila pořadí anotací ústavů 5. sekce biologických a lékařských věd.
3. Vedoucí THS podal předběžnou informaci čerpání rozpočtu za rok 2007. Rada vzala informaci na vědomí. Čerpání rozpočtu za rok 2007 Rada projedná na svém příštím zasedání po předložení závazné struktury čerpání. Vedoucí THS konstatoval, že hospodářský výsledek ÚEB za rok 2007 je nulový.
4. Vedoucí THS podal informaci o stavu přípravy rozpočtu na rok 2008. Důvodem opoždění přípravy rozpočtu je nejasnost ohledně výše dotace na rok 2008. Rada se k otázce rozpočtu vrátí na svém příštím zasedání. Rada si vyžádala čerpání rozpočtu v závazné struktuře a zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008.
5. Rada žádá vypracování rozpisu institucionálních nákladů a jeho čerpání za rok 2007 a neprodlenou aktivaci úkolů tohoto rozpisu.
6. Vedoucí THS podal předběžnou informaci o průběhu auditu za rok 2007. Rada vzala informaci na vědomí s tím, že se k tomuto bodu vrátí na příštím zasedání po předložení zprávy auditora.
7. Předseda Rady rekapituloval spolupráci mezi Radou ÚEB a vedením THS v roce 2007. Opakovaným a přetrvávajícím problémem je pozdní předkládání požadovaných materiálů, které jsou navíc často neúplné. Tato situace se nezlepšila ani v roce 2008 (viz bod 1 tohoto usnesení) a předseda Rady ji považuje za dále neudržitelnou. Řešení vidí v personální změně na postu vedoucího THS. Předseda navrhl, aby Rada doporučila ředitelce ÚEB vypsání výběrového řízení na pozici vedoucího THS a budoucí personální výměnu na tomto postu.
8. Po diskusi nad návrhem předsedy Rady Rada doporučila ředitelce ÚEB vypsání výběrového řízení na pozici vedoucího THS a budoucí personální výměnu na pozici vedoucího THS.
9. Rada projednala a schválila rozdělení prostředků na velkou údržbu na rok 2008. Schválený seznam financovaných činností je přílohou č. 1 usnesení. Nerozdělená rezerva bude rozpuštěna v průběhu roku.
10. Rada upřesnila pravidla pro přidělování investic. Dále projednala a schválila rozdělení investičních prostředků na rok 2008. Schválený seznam je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
11. Zástupce ředitelky zajistil vypracování právní analýzy forem spolupráce ústavu s firmou Z. Mrázové, tato analýza byla rozeslána členům Rady k připomínkování. Rada vyjádřila souhlas s těmito dokumenty a navrhovaným postupem, požaduje ještě stanovení sankcí za neplnění smluvních podmínek v případě Smlouvy o správě technických prostor a technických zařízení.
12. Rada vzala na vědomí záměr Dr. Angelise zúčastnit se projektu „Transgene integration by targeted recombination (TITRE)“ a žádá jej o doplnění materiálů, zejména o rozbor financování grantu z institucionálních prostředků. 13. Předseda Rady informoval o připravovaném hodnocení laboratoří. Oproti původnímu předpokladu se nepodařilo připravit hodnocení na toto zasedání Rady, důvodem byla vyšší náročnost evaluačních materiálů a vysoké vytížení vědecké tajemnice. Hodnocení bude připraveno na příští zasedání Rady.
14. Předseda Rady informoval o stávající praxi v případě vyplácení institucionálních osobních příplatků a příplatků za vedení, která by vyžadovala změnu příloh Mzdového předpisu. Rada svému předsedovi uložila, aby na příštím zasedání předložil variantní řešení.
15. Předseda informoval o dodatečně předložených materiálech Rozpis institucionálních prostředků a Koncepce THS, které obdržel v pondělí 4. února 2008. Protože oba materiály jsou neúplné, navrhl jejich projednávání až po doplnění a odstranění chyb. Rada doporučila jejich urychlené dopracování.
16. Termín konání další schůze se předpokládá ve druhé polovině března 2008 a závisí především na vypracování a předložení materiálů (zejména Rozpočet ÚEB a Rozpis institucionálních nákladů). seznam příloh:
1. rozdělení prostředků na velkou údržbu na rok 2008
2. rozdělení investičních prostředků na rok 2008
Tato zpráva, včetně uvedených příloh, je k dispozici v přiloženém souboru.